Szkolenie - Ustawa AML dla Biur Rachunkowych - Akademia ARBIZ | Szkolenia Wystąpienia publiczne, trenerskie, prawne

Akademia ARBIZ
Przejdź do treści
Szkolenie
Ustawa Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu w Biurze Rachunkowym
AML dla Biur Rachunkowych
Celem szkolenia jest wprowadzenie kadry managerskiej i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych do dostosowania swoich działań do Ustawy z dnia 1 marca 2018 o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML), co pozwoli spełnić oczekiwania ustawodawcy, a także pozwoli uniknąć sankcji związanych z niewywiązaniem się z zaleceń nałożonych na Instytucje Obowiązane ( I.O. ) m.in. do jakich należą biura rachunkowe i doradcy podatkowi.
 
W ramach szkolenia będą poruszone podstawowe kwestie, które kadra kierownicza i pracownik powinien umieć określić, by móc poprawnie realizować postanowienia ustawy AML, począwszy od zrozumienia istoty ustawy AML, metod prania pieniędzy i działań jakie mają podejmować, a czasem też nie podejmować. Wiedza taka pozwoli biurom rachunkowym uniknąć konsekwencji administracyjnych, finansowych i karnych.
Program.
 
I.    Wprowadzenie
  1. Omówienie programu szkolenia.
  2. Ustawa AML, czyli ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu.   
II.     GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej.
III.     Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu.
IV.     CRBR - Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
V.      AML, a RODO.
VI.    PEP – Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych.

VII.   Przestępstwo prania pieniędzy.
  1. Przestępstwo prania pieniędzy w Kodeksie Karnym.
  2. Źródła pochodzenia brudnych pieniędzy, czyli przestępstwo bazowe.
  3. Metody prania pieniędzy.
  4. Przykłady sytuacji, gdzie zachodzi proceder prania pieniędzy.

VIII.  Biuro Rachunkowe jako instytucja obowiązana – obowiązki biura.
  1. Określenie Instytucji obowiązanych w ustawie.
  2. Obowiązki dla instytucji obowiązanej, jakim jest biuro rachunkowe:
  • Identyfikacja i oceny ryzyka przez biuro rachunkowe,
  • identyfikacja klienta
  • identyfikacja beeficjenta rzeczywistego,
  • weryfikacja klienta, osoby upowaznionej i beneficjenta rzeczywistego,
  • Wyznaczenie AMLO, AMLRO,
  • Wdrożenie procedury wewnętrznej,
  • wdrożenie środków bezpieczeństwa finansowego,
  • raportowanie do GIIF,
  • obowiązkowe szkolenia.
             
IX.    Kontrole w Biurze rachunkowym.
X.     Sygnalista w Biurze Rachunkowym.
XI.    Sankcje za niedopełnienie obowiązków.
  • kary administracyjne,
  • kary pieniężne,
  • odpowiedzialność karna.
Prowadzący szkolenie
Kiedyś miałem wiele obaw przed mówieniem do obcych ludzi. Był czas, że nawet się jąkałem. Straciłem wiele okazji biznesowych, tylko dlatego, że bałem się przemawiać. W 1998 roku stwierdziłem "koniec uciekania" i zacząłem się intensywnie uczyć. W 2008 jako ekspert, praktyk biznesu oraz po szkoleniach zostałem Certyfikowanym Trenerem Biznesu, a po dwóch latach Trenerem Wystąpień Publicznych.
Poszerzyłem kompetencje w zakresie szkoleń prawnych oraz psychologii sądowej dzięki czemu pomagam przygotowywać się świadkom do spraw sądowych i w instytucjach. Dalszy rozwój jako praktyka biznesu oraz szkolenia  pozwoliły mi na zdobycie uprawnień AML Oficera.

Andrzej Różański
Prezes Zarządu ARBIZ Sp. z o.o.
Szkolenie
AML dla Biur Rachunkowych
Ustawa Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzu
i Finansowania Terroryzmu w Biurze Rachunkowym
Szkolenie jednodniowe, warsztatowe.
Kategoria: Szkolenia prawne.

Czas szkolenia:
od 09:00 do 15:00.

Ilość uczestników ograniczona
  • tylko małe kameralne grupy do 6 osób,
  • * GWARANCJA TERMINU dla nadesłanych i opłaconych zgłoszeń.

Dostępne terminy szkolenia w 2023:
  • 10.02.2023
  • 03.03.2023
  • 14.04.2023

Miejsce szkolenia:
Centrum Konferencyjne OGRODOWA12.
ul. Ogrodowa 12, Poznań.
Zobacz - Mapa lokalizacyjna Googla

W cenie szkolenia:
  • Gwarancja terminu szkolenia!
  • sala szkoleniowa w Centrum konferencyjnym OGRODOWA 12,
  • szkolenie warsztatowe,
  • kawa, woda, herbata,
  • Certyfikat.


Koszt szkolenia - 590 zł brutto
ARBIZ Sp. z o.o.
ul. Bosa 4/6 lok. 24
60-125 Poznań
+ 48 720 808 280

Wszelkie prawa zastrzeżone
ARBIZ Sp. z o.o.  2009 - 2023
Wróć do spisu treści