Szkolenie
Ustawa Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu w Biurze Rachunkowym
AML dla Biur Rachunkowych

Celem szkolenia jest wprowadzenie kadry managerskiej i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych do dostosowania swoich działań do Ustawy z dnia 1 marca 2018 o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML), co pozwoli spełnić oczekiwania ustawodawcy, a także pozwoli uniknąć sankcji związanych z niewywiązaniem się z zaleceń nałożonych na Instytucje Obowiązane ( I.O. ) m.in. do jakich należą biura rachunkowe i doradcy podatkowi.
W ramach szkolenia będą poruszone podstawowe kwestie, które kadra kierownicza i pracownik powinien umieć określić, by móc poprawnie realizować postanowienia ustawy AML, począwszy od zrozumienia istoty ustawy AML, metod prania pieniędzy i działań jakie mają podejmować, a czasem też nie podejmować. Wiedza taka pozwoli biurom rachunkowym uniknąć konsekwencji administracyjnych, finansowych i karnych.
Program.
I. Wprowadzenie
- Omówienie programu szkolenia.
- Ustawa AML, czyli ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu.
II. GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej.
III. Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu.
IV. CRBR - Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
V. AML, a RODO.
VI. PEP – Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych.
VII. Przestępstwo prania pieniędzy.
- Przestępstwo prania pieniędzy w Kodeksie Karnym.
- Źródła pochodzenia brudnych pieniędzy, czyli przestępstwo bazowe.
- Metody prania pieniędzy.
- Przykłady sytuacji, gdzie zachodzi proceder prania pieniędzy.
- Określenie Instytucji obowiązanych w ustawie.
- Obowiązki dla instytucji obowiązanej, jakim jest biuro rachunkowe:
- Identyfikacja i oceny ryzyka przez biuro rachunkowe,
- identyfikacja klienta
- identyfikacja beeficjenta rzeczywistego,
- weryfikacja klienta, osoby upowaznionej i beneficjenta rzeczywistego,
- Wyznaczenie AMLO, AMLRO,
- Wdrożenie procedury wewnętrznej,
- wdrożenie środków bezpieczeństwa finansowego,
- raportowanie do GIIF,
- obowiązkowe szkolenia.
IX. Kontrole w Biurze rachunkowym.
X. Sygnalista w Biurze Rachunkowym.
XI. Sankcje za niedopełnienie obowiązków.
- kary administracyjne,
- kary pieniężne,
- odpowiedzialność karna.
Prowadzący szkolenie
Kiedyś miałem wiele obaw przed mówieniem do obcych ludzi. Był czas, że nawet się jąkałem. Straciłem wiele okazji biznesowych, tylko dlatego, że bałem się przemawiać. W 1998 roku stwierdziłem "koniec uciekania" i zacząłem się intensywnie uczyć. W 2008 jako ekspert, praktyk biznesu oraz po szkoleniach zostałem Certyfikowanym Trenerem Biznesu, a po dwóch latach Trenerem Wystąpień Publicznych.
Poszerzyłem kompetencje w zakresie szkoleń prawnych oraz psychologii sądowej dzięki czemu pomagam przygotowywać się świadkom do spraw sądowych i w instytucjach. Dalszy rozwój jako praktyka biznesu oraz szkolenia pozwoliły mi na zdobycie uprawnień AML Oficera.
Andrzej Różański
Prezes Zarządu ARBIZ Sp. z o.o.

Szkolenie
AML dla Biur Rachunkowych
Ustawa Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzu
i Finansowania Terroryzmu w Biurze Rachunkowym
Ustawa Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzu
i Finansowania Terroryzmu w Biurze Rachunkowym
Szkolenie jednodniowe.
Kategoria: Akademia Prawa.
Czas szkolenia:
od 09:00 do 15:00.
Ilość uczestników ograniczona
- tylko małe kameralne grupy do 6 osób,
- GWARANCJA TERMINU dla nadesłanych i opłaconych zgłoszeń.
Dostępne terminy szkolenia w 2023:
- 14.04.2023
- 22.05.2023
- 19.06.2023
Miejsce szkolenia:
Centrum Konferencyjne OGRODOWA12.
ul. Ogrodowa 12, Poznań.
Zobacz - Mapa lokalizacyjna Googla
Centrum Konferencyjne OGRODOWA12.
ul. Ogrodowa 12, Poznań.
Zobacz - Mapa lokalizacyjna Googla
W cenie szkolenia:
- Gwarancja terminu szkolenia!
- sala szkoleniowa w Centrum konferencyjnym OGRODOWA 12,
- szkolenie warsztatowe,
- kawa, woda, herbata,
- Certyfikat.
Zobacz także: Nocleg w Poznaniu, blisko szkolenia
Koszt szkolenia - 590 zł brutto