Ustawa AML dla Biur Rachunkowych - Akademia ARBIZ | Szkolenia Wystąpienia publiczne, trenerskie, prawne

Szkolenie

Ustawa Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu w Biurze Rachunkowym

AML dla Biur Rachunkowych

Celem szkolenia jest wprowadzenie kadry managerskiej i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych do dostosowania swoich działań do Ustawy z dnia 1 marca 2018 o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML), co pozwoli spełnić oczekiwania ustawodawcy, a także pozwoli uniknąć sankcji związanych z niewywiązaniem się z zaleceń nałożonych na Instytucje Obowiązane ( I.O. ) m.in. do jakich należą biura rachunkowe i doradcy podatkowi.

W ramach szkolenia będą poruszone podstawowe kwestie, które kadra kierownicza i pracownik powinien umieć określić, by móc poprawnie realizować postanowienia ustawy AML, począwszy od zrozumienia istoty ustawy AML, metod prania pieniędzy i działań jakie mają podejmować, a czasem też nie podejmować. Wiedza taka pozwoli biurom rachunkowym uniknąć konsekwencji administracyjnych, finansowych i karnych.

Program.

I. Wprowadzenie

Omówienie programu szkolenia.
Ustawa AML, czyli ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu.

II. GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

III. Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu.

IV. CRBR - Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

V. AML, a RODO.

VI. PEP – Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych.

VII. Przestępstwo prania pieniędzy.

Przestępstwo prania pieniędzy w Kodeksie Karnym.
Źródła pochodzenia brudnych pieniędzy, czyli przestępstwo bazowe.
Metody prania pieniędzy.
Przykłady sytuacji, gdzie zachodzi proceder prania pieniędzy.

VIII. Biuro Rachunkowe jako instytucja obowiązana – obowiązki biura.

Określenie Instytucji obowiązanych w ustawie.
Obowiązki dla instytucji obowiązanej, jakim jest biuro rachunkowe:

Identyfikacja i oceny ryzyka przez biuro rachunkowe,
identyfikacja klienta
identyfikacja beeficjenta rzeczywistego,
weryfikacja klienta, osoby upowaznionej i beneficjenta rzeczywistego,
Wyznaczenie AMLO, AMLRO,
Wdrożenie procedury wewnętrznej,
wdrożenie środków bezpieczeństwa finansowego,
raportowanie do GIIF,
obowiązkowe szkolenia.

IX. Kontrole w Biurze rachunkowym.

X. Sygnalista w Biurze Rachunkowym.

XI. Sankcje za niedopełnienie obowiązków.

kary administracyjne,
kary pieniężne,
odpowiedzialność karna.

Prowadzący szkolenie

Kiedyś miałem wiele obaw przed mówieniem do obcych ludzi. Był czas, że nawet się jąkałem. Straciłem wiele okazji biznesowych, tylko dlatego, że bałem się przemawiać. W 1998 roku stwierdziłem "koniec uciekania" i zacząłem się intensywnie uczyć. W 2008 jako ekspert, praktyk biznesu oraz po szkoleniach zostałem Certyfikowanym Trenerem Biznesu, a po dwóch latach Trenerem Wystąpień Publicznych.

Poszerzyłem kompetencje w zakresie szkoleń prawnych oraz psychologii sądowej dzięki czemu pomagam przygotowywać się świadkom do spraw sądowych i w instytucjach. Dalszy rozwój jako praktyka biznesu oraz szkolenia pozwoliły mi na zdobycie uprawnień AML Oficera.

Andrzej Różański

Prezes Zarządu ARBIZ Sp. z o.o.

Szkolenie

AML dla Biur Rachunkowych
Ustawa Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzu
i Finansowania Terroryzmu w Biurze Rachunkowym

Szkolenie jednodniowe.

Kategoria: Akademia Prawa.

Czas szkolenia:

od 09:00 do 15:00.

Ilość uczestników ograniczona

tylko małe kameralne grupy do 6 osób,
GWARANCJA TERMINU dla nadesłanych i opłaconych zgłoszeń.

Dostępne terminy szkolenia w 2023:

14.04.2023
22.05.2023
19.06.2023

Miejsce szkolenia:
Centrum Konferencyjne OGRODOWA12.
ul. Ogrodowa 12, Poznań.
Zobacz - Mapa lokalizacyjna Googla

W cenie szkolenia:

Gwarancja terminu szkolenia!
sala szkoleniowa w Centrum konferencyjnym OGRODOWA 12,
szkolenie warsztatowe,
kawa, woda, herbata,
Certyfikat.

Zobacz także: Nocleg w Poznaniu, blisko szkolenia

Koszt szkolenia - 590 zł brutto