Szkolenie online
Ustawa Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu w Biurze Rachunkowym
AML dla Biur Rachunkowych
Terminy szkoleń
Online:
21.03.2024 - online
02.04.2024 - online
06.05.2024 - online
03.06.2024 - online
Stacjonarne:
-.04.2024 - Poznań
-.05.2024 - Poznań
-.06.2024 - Poznań
-.07.2024 - Poznań
-.08.2024 - Poznań
-.09.2024 - Poznań
-.10.2024 - Poznań
-.11.2024 - Poznań
-.12.2024 - Poznań
Korzyści z udziału w szkoleniu:
- opanujesz wiedzę niezbędną dla wdrożenia AML,
- przygotujesz się do wdrożenia procedury AML,
Cele szkolenia:
- poznasz cele i zasady działań AML w biurze rachunkowym,
- przygotujesz się do opracowania procedur AML,
- poznasz i zrozumiesz proces prania pieniędzy,
- poznasz procedury i środki bezpieczeństwa AML.
Uczestnicy szkolenia:
- pracownicy i kadra biur rachunkowych,
- doradcy podatkowi,
- osoby zdecydowane podnieść kwalifikacje.
Miejsca szkolenia
> szkolenie online
Platforma LiveWebinar z poziomu przeglądarki internetowej
Metody nauki:
- wykłady,
- dyskusja,
- przykłady prania pieniędzy (sceny z filmów kinowych),
- przykłady prania pieniędzy (sceny z filmów kinowych),
Czas szkolenia
Online - jeden dzień szkoleniowy,
- od 9:00 do 12:00
Koszt szkolenia
- 500 zł (brutto-zwolnienie z VAT)
Szkolenie indywidualne na życzenie - 1000 zł od 1 os
Program szkolenia
I. Wprowadzenie
- Omówienie programu szkolenia.
- Ustawa AML, czyli ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu.
II. GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej.
III. Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu.
IV. CRBR - Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
V. AML, a RODO.
VI. PEP – Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych.
VII. Przestępstwo prania pieniędzy.
- Przestępstwo prania pieniędzy w Kodeksie Karnym.
- Źródła pochodzenia brudnych pieniędzy, czyli przestępstwo bazowe.
- Metody prania pieniędzy.
- Przykłady sytuacji, gdzie zachodzi proceder prania pieniędzy.
VIII. Biuro Rachunkowe jako instytucja obowiązana – obowiązki biura.
- Określenie Instytucji obowiązanych w ustawie.
- Obowiązki dla instytucji obowiązanej, jakim jest biuro rachunkowe:
- Identyfikacja i oceny ryzyka przez biuro rachunkowe,
- identyfikacja klienta
- identyfikacja beneficjenta rzeczywistego,
- weryfikacja klienta, osoby upoważnionej i beneficjenta rzeczywistego,
- Wyznaczenie AMLO, AMLRO,
- Wdrożenie procedury wewnętrznej (wzór w gratisie),
- wzór Procedury AML i SYGNALISTY w gratisie,
- wdrożenie środków bezpieczeństwa finansowego,
- raportowanie do GIIF,
- obowiązkowe szkolenia.
IX. Kontrole w Biurze rachunkowym.
X. Sygnalista w Biurze Rachunkowym.
XI. Sankcje za niedopełnienie obowiązków.
- kary administracyjne,
- kary pieniężne,
- odpowiedzialność karna.
XII. Wzór Procedury AML i SYGNALISTY w gratisie.
Prowadzący szkolenie
Kiedyś miałem wiele obaw przed mówieniem do obcych ludzi. Był czas, że nawet się jąkałem. Straciłem wiele okazji biznesowych, tylko dlatego, że bałem się przemawiać. W 1998 roku stwierdziłem "koniec uciekania" i zacząłem się intensywnie uczyć. W 2008 jako ekspert, praktyk biznesu oraz po szkoleniach zostałem Certyfikowanym Trenerem Biznesu, a po dwóch latach Trenerem Wystąpień Publicznych.
Poszerzyłem kompetencje w zakresie szkoleń prawnych oraz psychologii sądowej dzięki czemu pomagam przygotowywać się świadkom do spraw sądowych i w instytucjach. Dalszy rozwój jako praktyka biznesu oraz szkolenia pozwoliły mi na zdobycie uprawnień AML Oficera.
Andrzej Różański
Prezes Zarządu ARBIZ Sp. z o.o.