Szkolenie "AML dla Biur Rachunkowych" - Akademia ARBIZ | Szkolenia z wystąpień publicznych, trenerskie

Szkolenia z wystąpień publicznych, szkolenia trenerskie, szkolenia indywidualne
Andrzej Różański Trener Wystąpień Publicznych
Szkolenia z wystąpień publicznych, szkolenia trenerskie, szkolenia indywidualne
Przejdź do treści
Szkolenie online
Ustawa Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu w Biurze Rachunkowym
AML dla Biur Rachunkowych
Terminy szkoleń
Online:

21.03.2024 - online
02.04.2024 - online
06.05.2024 - online
03.06.2024 - online
Stacjonarne:
-.04.2024 - Poznań
-.05.2024 - Poznań
-.06.2024 - Poznań
-.07.2024 - Poznań
-.08.2024 - Poznań
-.09.2024 - Poznań
-.10.2024 - Poznań
-.11.2024 - Poznań
-.12.2024 - Poznań
Szkolenie "AML dla Biur Rachunkowych"
Korzyści z udziału w szkoleniu:
  • opanujesz wiedzę niezbędną dla wdrożenia AML,
  • przygotujesz się do wdrożenia procedury AML,

Cele szkolenia:
  • poznasz cele i zasady działań AML w biurze rachunkowym,
  • przygotujesz się do opracowania procedur AML,
  • poznasz i zrozumiesz proces prania pieniędzy,
  • poznasz procedury i środki bezpieczeństwa AML.

Uczestnicy szkolenia:
  • pracownicy i kadra biur rachunkowych,
  • doradcy podatkowi,
  • osoby zdecydowane podnieść kwalifikacje.

Miejsca szkolenia

> szkolenie online
Platforma LiveWebinar z poziomu przeglądarki internetowej
Metody nauki:
- wykłady,
- dyskusja,
- przykłady prania pieniędzy (sceny z filmów kinowych),


Czas szkolenia

Online - jeden dzień szkoleniowy,
  • od 9:00 do 12:00
Koszt szkolenia
  • 500 zł (brutto-zwolnienie z VAT)
Szkolenie indywidualne na życzenie - 1000 zł od 1 os
Program szkolenia

I.    Wprowadzenie
  1. Omówienie programu szkolenia.
  2. Ustawa AML, czyli ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu.   
II.     GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej.
III.     Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu.
IV.     CRBR - Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
V.      AML, a RODO.
VI.    PEP – Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych.

VII.   Przestępstwo prania pieniędzy.
  1. Przestępstwo prania pieniędzy w Kodeksie Karnym.
  2. Źródła pochodzenia brudnych pieniędzy, czyli przestępstwo bazowe.
  3. Metody prania pieniędzy.
  4. Przykłady sytuacji, gdzie zachodzi proceder prania pieniędzy.
VIII.  Biuro Rachunkowe jako instytucja obowiązana – obowiązki biura.
  1. Określenie Instytucji obowiązanych w ustawie.
  2. Obowiązki dla instytucji obowiązanej, jakim jest biuro rachunkowe:
  • Identyfikacja i oceny ryzyka przez biuro rachunkowe,
  • identyfikacja klienta
  • identyfikacja beneficjenta rzeczywistego,
  • weryfikacja klienta, osoby upoważnionej i beneficjenta rzeczywistego,
  • Wyznaczenie AMLO, AMLRO,
  • Wdrożenie procedury wewnętrznej (wzór w gratisie),
  • wzór Procedury AML i SYGNALISTY w gratisie,
  • wdrożenie środków bezpieczeństwa finansowego,
  • raportowanie do GIIF,
  • obowiązkowe szkolenia.
            
IX.    Kontrole w Biurze rachunkowym.
X.     Sygnalista w Biurze Rachunkowym.
XI.    Sankcje za niedopełnienie obowiązków.
  • kary administracyjne,
  • kary pieniężne,
  • odpowiedzialność karna.
XII. Wzór Procedury AML i SYGNALISTY w gratisie.
Prowadzący szkolenie
Kiedyś miałem wiele obaw przed mówieniem do obcych ludzi. Był czas, że nawet się jąkałem. Straciłem wiele okazji biznesowych, tylko dlatego, że bałem się przemawiać. W 1998 roku stwierdziłem "koniec uciekania" i zacząłem się intensywnie uczyć. W 2008 jako ekspert, praktyk biznesu oraz po szkoleniach zostałem Certyfikowanym Trenerem Biznesu, a po dwóch latach Trenerem Wystąpień Publicznych.
Poszerzyłem kompetencje w zakresie szkoleń prawnych oraz psychologii sądowej dzięki czemu pomagam przygotowywać się świadkom do spraw sądowych i w instytucjach. Dalszy rozwój jako praktyka biznesu oraz szkolenia  pozwoliły mi na zdobycie uprawnień AML Oficera.

Andrzej Różański
Prezes Zarządu ARBIZ Sp. z o.o.
Wróć do spisu treści