Szkolenie online
Ustawa Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu w Biurze Rachunkowym
AML dla Biur Rachunkowych
Celem szkolenia jest wprowadzenie kadry managerskiej i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych do dostosowania swoich działań do Ustawy z dnia 1 marca 2018 o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML), co pozwoli spełnić oczekiwania ustawodawcy, a także pozwoli uniknąć sankcji związanych z niewywiązaniem się z zaleceń nałożonych na Instytucje Obowiązane ( I.O. ) m.in. do jakich należą biura rachunkowe i doradcy podatkowi.
W ramach szkolenia będą poruszone podstawowe kwestie, które kadra kierownicza i pracownik powinien umieć określić, by móc poprawnie realizować postanowienia ustawy AML, począwszy od zrozumienia istoty ustawy AML, metod prania pieniędzy i działań jakie mają podejmować, a czasem też nie podejmować. Wiedza taka pozwoli biurom rachunkowym uniknąć konsekwencji administracyjnych, finansowych i karnych.
Program.
I. Wprowadzenie
- Omówienie programu szkolenia.
- Ustawa AML, czyli ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu.
II. GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej.
III. Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu.
IV. CRBR - Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
V. AML, a RODO.
VI. PEP – Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych.
VII. Przestępstwo prania pieniędzy.
- Przestępstwo prania pieniędzy w Kodeksie Karnym.
- Źródła pochodzenia brudnych pieniędzy, czyli przestępstwo bazowe.
- Metody prania pieniędzy.
- Przykłady sytuacji, gdzie zachodzi proceder prania pieniędzy.
- Określenie Instytucji obowiązanych w ustawie.
- Obowiązki dla instytucji obowiązanej, jakim jest biuro rachunkowe:
- Identyfikacja i oceny ryzyka przez biuro rachunkowe,
- identyfikacja klienta
- identyfikacja beeficjenta rzeczywistego,
- weryfikacja klienta, osoby upowaznionej i beneficjenta rzeczywistego,
- Wyznaczenie AMLO, AMLRO,
- Wdrożenie procedury wewnętrznej,
- wdrożenie środków bezpieczeństwa finansowego,
- raportowanie do GIIF,
- obowiązkowe szkolenia.
IX. Kontrole w Biurze rachunkowym.
X. Sygnalista w Biurze Rachunkowym.
XI. Sankcje za niedopełnienie obowiązków.
- kary administracyjne,
- kary pieniężne,
- odpowiedzialność karna.
Szkolenie online
AML dla Biur Rachunkowych
Ustawa Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzu
i Finansowania Terroryzmu w Biurze Rachunkowym
Ustawa Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzu
i Finansowania Terroryzmu w Biurze Rachunkowym
Szkolenie jednodniowe.
Kategoria: Akademia Prawa.
Czas szkolenia:
od 10:00 do 14:00.
Ilość uczestników ograniczona
- GWARANCJA TERMINU dla nadesłanych i opłaconych zgłoszeń.
Dostępne terminy szkolenia w 2023:
- 09.02.2023
- 02.03.2023
- 11.04.2023
Miejsce szkolenia:
Online.
Online.
W cenie szkolenia:
- Gwarancja terminu szkolenia!
- Certyfikat.
Warunki
Szkolenie będę prowadził na platformie do szkoleń online.
Ze strony uczestnika nie będzie potrzeby instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania.
Ze strony uczestnika nie będzie potrzeby instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania.
Niezbędne do udziału w szkoleniu:
- dostęp do internetu,
- urządzenie (jak komputer, laptop, tablet, smartfon) z kamerą i mikrofonem,
- przeglądarka internetowa.
Koszt inwestycji w rozwój osobisty
Szkolenie online - 500 zł brutto od osoby
Szkolenie online (indywidualnie na życzenie: 1 na 1) - 1000 zł brutto od osoby