Szkolenie "Sygnalista" w Biurze Rachunkowym

Szkolenie

SYGNALISTA w Biurze Rachunkowym

Celem wdrożenia ochrony sygnalisty w biurze rachunkowym zgodnie z ustawą AML jest zapewnienie osobom zatrudnionym w biurze rachunkowym, które mają dostęp do informacji o podejrzanych transakcjach, możliwości zgłoszenia takich transakcji bez obaw o represje ze strony pracodawcy. Ochrona sygnalistów ma zachęcić osoby zatrudnione w biurach rachunkowych do zgłaszania podejrzanych transakcji, co może pomóc w zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Ustawa AML nakłada na biura rachunkowe obowiązek wdrożenia procedury ochrony sygnalistów.

Procedura ta powinna określać:

sposób zgłaszania,
zasady postępowania ze zgłoszeniem,
środki ochrony sygnalistów, w tym ochronę przed represjami ze strony pracodawcy.

Wdrożenie ochrony sygnalistów w biurze rachunkowym jest ważne z kilku powodów.

Po pierwsze, pozwala na skuteczniejsze wykrywanie i zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Po drugie, zwiększa zaufanie klientów do biur rachunkowych.

Po trzecie, sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku biura rachunkowego.

Oto niektóre z korzyści płynących z wdrożenia ochrony sygnalistów w biurze rachunkowym:

zwiększenie bezpieczeństwa finansowego klientów,
ochrona przed nadużyciami,
poprawa reputacji biura rachunkowego,
zwiększenie zaangażowania pracowników.

Ochrona sygnalistów jest ważnym elementem systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wdrożenie procedury ochrony sygnalistów w biurze rachunkowym jest obowiązkiem wynikającym z ustawy AML.

Program szkolenia

Definicja sygnalisty według Ustawy AML
- Kto może zostać sygnalistą w kontekście ustawy AML.
Zakres obowiązków instytucji obowiązanych
- Jak Ustawa AML definiuje obowiązki w zakresie ochrony sygnalistów?
Obowiązkowe szkolenia.
Uprawnienia i obowiązki osób zgłaszających naruszenia.
Kryteria objęcia sygnalistów ochroną
- Kiedy sygnalista jest chroniony?
Mechanizmy ochrony sygnalistów
- Jakie środki ochrony są dostępne dla sygnalistów?
Zgłoszenia wewnętrzne w instytucjach obowiązanych
- W jaki sposób system zgłoszeń wewnętrznych może zostać zoptymalizowany?
Zgłoszenia zewnętrzne i ujawnienia publiczne
- Pod jakimi warunkami i według jakich artykułów Ustawy AML można dokonać zgłoszenia zewnętrznego?
Odpowiedzialność karna i cywilna sygnalistów
- Jak Ustawa AML odnosi się do kwestii odpowiedzialności karnej i cywilnej sygnalistów?

Prowadzący szkolenie

Kiedyś miałem wiele obaw przed mówieniem do obcych ludzi. Był czas, że nawet się jąkałem. Straciłem wiele okazji biznesowych, tylko dlatego, że bałem się przemawiać. W 1998 roku stwierdziłem "koniec uciekania" i zacząłem się intensywnie uczyć. W 2008 jako ekspert, praktyk biznesu oraz po szkoleniach zostałem Certyfikowanym Trenerem Biznesu, a po dwóch latach Trenerem Wystąpień Publicznych.

Poszerzyłem kompetencje w zakresie szkoleń prawnych oraz psychologii sądowej dzięki czemu pomagam przygotowywać się świadkom do spraw sądowych i w instytucjach. Dalszy rozwój jako praktyka biznesu oraz szkolenia pozwoliły mi na zdobycie uprawnień AML Oficera.

Andrzej Różański

Prezes Zarządu ARBIZ Sp. z o.o.

Szkolenie

SYGNALISTA w Biurze Rachunkowym
Ustawa Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
i Finansowania Terroryzmu w Biurze Rachunkowym

Szkolenie jednodniowe.

Kategoria: Akademia AML.

Czas szkolenia:

od 10:00 do 14:00.

Ilość uczestników ograniczona

małe kameralne grupy,
GWARANCJA TERMINU dla nadesłanych i opłaconych zgłoszeń.

Dostępne terminy szkolenia w 2023:

00.00.2023

Miejsce szkolenia:
Centrum Konferencyjne OGRODOWA12.
ul. Ogrodowa 12, Poznań.
Zobacz - Mapa lokalizacyjna Google

W cenie szkolenia:

Gwarancja terminu szkolenia!
sala szkoleniowa w Centrum konferencyjnym OGRODOWA 12,
szkolenie warsztatowe,
kawa, woda, herbata,
Certyfikat.

Zobacz także: Nocleg w Poznaniu, blisko szkolenia

Koszt szkolenia - 000 zł brutto